MADRID, 24 avr. (PRESSE EUROPÉENNE) –
La Garde civile a arrêté une personne aux îles Baléares en tant que membre présumé d’une organisation accusée d’une fraude mondiale par le biais d’investissements dans des crypto-monnaies inexistantes, dans lesquelles ils auraient fraudé plus de 100 millions d’euros à plus de 3 000 personnes de partout monde entier, une centaine d’entre eux répartis sur tout le territoire national.
Comme indiqué lundi, l’opération » Mandoa » a été menée au Pays basque et aux îles Baléares, et plusieurs accusations ont également été portées en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Ukraine, en Russie et en Israël, où l’argent était la destination finale. .
L’enquête a débuté après une plainte d’une personne de la province d’Álava qui prétendait avoir été victime d’une escroquerie à l’investissement en crypto-monnaie et dont le destinataire de ces investissements était une société située à Palma de Majorque qui effectuait des transferts vers des pays extérieurs à l’Union européenne.
La Garde civile a pu découvrir que les membres de l’organisation attiraient des clients potentiels grâce à des stratégies de marketing agressives sur des pages Web bien connues et avec des appels téléphoniques, des publicités dans les journaux ou des SMS, dans lesquels on leur promettait des rendements élevés sans risque.
Une fois le contrat avec la victime formalisé pour des investissements entre 250 et 1 000 euros dans ces crypto-monnaies inexistantes, l’organisation leur a donné accès à une page web où ils pouvaient consulter les bénéfices de leur investissement avec de faux graphiques qui donnaient une apparence légale et Cela a généré la confiance des victimes.
FAUX COURTIERS
Les investisseurs recevaient des appels constants dans lesquels les faux courtiers les informaient des énormes avantages et les encourageaient à poursuivre les investissements inexistants, mais lorsque la victime tentait de récupérer l’investissement ou les bénéfices obtenus, ces faux courtiers demandaient plus d’argent avec des excuses. comme le paiement des impôts ou la clôture des soldes annuels.
De la Garde civile, ils ont profité de l’occasion pour réitérer les recommandations pour éviter de tomber dans ce type de crime. « Il faut se méfier des promesses d’obtenir un gros profit garanti sans aucun type de risque » et ils insistent sur le fait qu’il est conseillé de faire quelques recherches avant d’investir et de consulter les organismes officiels qui publient périodiquement les sites Web qui fonctionnent avec des irrégularités.
