En 2023, aucune procédure d’enquête n’a été ouverte pour ce type de délits.
Le Parquet européen (EPPO) en Espagne éprouve des difficultés à détecter les cas de fraude commis avec les fonds européens Next Generation car, bien qu'il célèbre son troisième anniversaire cette semaine, il continue d'avoir des problèmes de communication avec les juges et procureurs nationaux. « Nous ne sommes pas toujours informés », affirment des sources de l'organisation à Europa Press, précisant qu'en 2023 elle n'a ouvert aucune enquête de ce type.
Les sources consultées précisent qu'il y a encore une « marge d'amélioration » dans la relation que l'équipe de sept procureurs délégués et neuf fonctionnaires entretient avec les autorités nationales – tribunaux, parquets et administrations – depuis le 1er juin 2021, date à laquelle elle a été mise en place. Le Parquet européen est lancé par le biais du mécanisme de coopération renforcée auquel participent 23 des 27 États membres de l’Union européenne (UE).
Les sources susmentionnées expliquent que, même si la réglementation européenne stipule clairement que toute irrégularité affectant les fonds de l'UE doit être signalée au Parquet européen, ce n'est généralement pas le cas. Ils insistent sur le fait qu'il existe encore des autorités nationales qui ne comprennent pas le fonctionnement de cet organe communautaire : la capacité pédagogique de ses procureurs, les domaines de compétence ou l'indépendance du Parquet européen par rapport au parquet général de l'État.
AUCUN CAS DE NOUVELLE GÉNÉRATION EN 2023
Le Parquet européen, dirigé en Espagne par le procureur Ignacio de Lucas, se consacre à enquêter sur les crimes qui menacent les intérêts financiers de l'UE dans le but de les traduire en justice et de récupérer les dommages causés aux fonds européens.
Parmi les procédures médiatiques qui s'accumulent en 2024, il y a l'enquête sur les contrats des îles Baléares et des îles Canaries avec le soi-disant « complot Koldo », dans lequel Koldo García – ancien conseiller de l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos (PSOE) – participerait, pour l'achat de masques pendant la pandémie ; ou la plainte contre le directeur général d'IbSalut, Javier Ureña (PP), pour avoir prétendument laissé tomber la réclamation auprès de l'entreprise concernant ledit terrain. Ces cas, pour le moment, n’apparaissent pas dans les statistiques de l’organisme.
Cependant, les sources consultées soutiennent que les enquêtes liées à l'achat de masques avec des fonds européens par les administrations ne constituent pas l'essentiel des dossiers traités par ce parquet.
En 2023, s'est démarquée la soi-disant « Opération Timeo », relative à une prétendue organisation criminelle ayant des succursales en Amérique latine, accusée de fraude à la TVA de plus de 25 millions d'euros ; et « Opération Agros », sur un réseau criminel présumé dédié à la fraude aux subventions agricoles de l'Union européenne.
Selon les sources consultées, en 2023 le Parquet européen n’a ouvert aucune enquête liée à la fraude des fonds Next Generation, dédiés à la reprise économique européenne après la pandémie de coronavirus. Sur ce point, ils soulignent que le nombre de cas dépend – dans une large mesure – de la détection desdits cas.
47 ENQUÊTES EN COURS
Selon le rapport annuel 2023, le Parquet européen compte au total 47 enquêtes en cours en Espagne qui toucheraient un total de 321 millions d'euros. 29 de ces procédures ont été ouvertes en 2023 et porteraient sur un montant total de 217,3 millions d'euros.
Le document, recueilli par Europa Press, indique que neuf des enquêtes sont liées à la fraude à la TVA, avec un préjudice estimé à 176,1 millions d'euros ; chiffre supérieur aux quatre enregistrés en 2022.
Le rapport montre également une augmentation du nombre de demandes d'aide émises –72 en 2023 contre 23 l'année précédente–, d'enquêtes à dimension transfrontalière –13 en 2023 et 7 en 2022– et de fonds saisis. pour un montant de 126 millions d'euros – contre 57 millions l'année précédente -.
DEMANDE À DEUX PROCUREURS DE RENFORCER BOLAÑOS
Ainsi, les sources consultées soulignent « l'augmentation » et la « complexité » des enquêtes dirigées par le Parquet européen en Espagne au cours de sa troisième année d'existence, ce qui implique un « plus grand volume de travail » qui, selon elles, augmentent lorsque les affaires sur lesquelles ils enquêtent atteignent la phase de procès.
C'est pour cette raison que l'organisme communautaire a demandé au ministère de la Présidence, de la Justice et des Relations avec les tribunaux, dirigé par Félix Bolaños, d'autoriser l'embauche de deux nouveaux procureurs délégués. Même si le siège du Parquet européen à Luxembourg a déjà donné son accord, un accord avec le ministère est nécessaire car il a des implications économiques qu'il doit en partie assumer.
Le Parquet européen exige également une structure d'unités de soutien similaire à celle qui existe au sein du parquet anticorruption espagnol, avec des unités de la police nationale ou de la garde civile.
Pour l'instant, ce que le Parquet européen a obtenu, c'est de bénéficier du soutien de l'Intervention Générale de l'Administration de l'État (IGAE), qui travaille déjà au siège de l'organisme communautaire à Madrid, selon les sources susmentionnées.
