MADRID, 3 déc. (EUROPA PRESS) –
La Garde civile, en coordination avec le Parquet européen et les autorités de 14 pays de l’Union européenne, a démantelé une organisation criminelle responsable d’une fraude à la TVA estimée à 2 200 millions d’euros.
En Espagne, des entrées et des perquisitions ont été effectuées dans une entreprise à Barcelone et dans deux adresses et un cabinet d’avocats à Marbella (Málaga) et deux véhicules haut de gamme et divers documents commerciaux ont été saisis, selon la Garde civile dans un communiqué ce Samedi.
Cette opération, baptisée Admiral, est liée à la vente de produits électroniques et a eu lieu simultanément en Belgique, à Chypre, en Allemagne, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal et en Roumanie.
Le communiqué indique qu’au-delà de l’ampleur de la fraude à la TVA enquêtée, ce qui ressort de cette enquête est la complexité « extraordinaire » du réseau d’entreprises impliquées.
Ainsi, il y avait des entreprises qui agissaient en tant que fournisseurs d’appareils électroniques et d’autres qui réclamaient un remboursement de TVA auprès des autorités fiscales nationales une fois que les appareils étaient vendus à des particuliers via des plateformes de commerce électronique, pour ensuite canaliser les bénéfices de ces ventes à l’étranger avant de se dissoudre (truite entreprises ou « commerçants manquants »).
L’ENQUÊTE A COMMENCÉ EN AVRIL 2021
En avril 2021, l’administration fiscale portugaise de Coimbra a ouvert une enquête pour suspicion de fraude à la TVA d’une entreprise vendant des téléphones portables, des tablettes, des casques et d’autres appareils électroniques. Suite à l’entrée en fonction du Parquet européen en juin 2021 et sur la base du nouveau cadre législatif, il reprend l’enquête portugaise.
Grâce à la coopération internationale, les procureurs européens, les procureurs européens délégués, les analystes de la fraude financière du Parquet européen et d’Europol, ainsi que les autorités nationales concernées, ont progressivement établi des liens entre l’entreprise initialement mise en examen au Portugal et près de 9 000 autres entités et plus de 600 personnes physiques dans différents pays.
Dix-huit mois après avoir reçu le rapport initial, le Parquet européen a identifié la plus grande fraude carrousel à la TVA ayant fait l’objet d’une enquête à ce jour dans l’UE.
Les activités criminelles enquêtées se sont étendues aux 22 États membres qui reconnaissent la compétence du Parquet européen, ainsi qu’à la Hongrie, l’Irlande, la Pologne et la Suède, et à des pays tiers tels que l’Albanie, la Chine, Maurice, la Serbie, Singapour, la Suisse, la Turquie , Émirats arabes unis et États-Unis.
