Il y a cinq détenus et près de deux millions d'euros en espèces et des œuvres d'art de grande valeur ont été saisis
MADRID, 19 décembre (EUROPA PRESS) –
Une enquête du Parquet européen menée par la Garde civile et l'Agence fiscale a permis le démantèlement d'un réseau commercial basé à Valence qui aurait fraudé le Trésor de l'Union européenne de 3,5 millions d'euros en évitant l'importation de feuilles depuis fin 2020. . d'aluminium du paiement correspondant des droits antidumping.
L'opération a été réalisée avec le soutien d'Europol et a permis de démanteler une organisation criminelle, laissant cinq détenus et quatre autres sous enquête au cours des sept perquisitions effectuées dans des domiciles et des bureaux d'entreprises. Par ailleurs, près de deux millions d'euros en espèces et des œuvres d'art de grande valeur ont été saisis.
La fraude consistait à déclarer les Émirats arabes unis comme pays d'origine de la marchandise, au lieu de la Chine, puisque le premier n'est pas soumis à ce type de droits de douane, comme le rapportent dans des communiqués séparés la Garde civile, l'AEAT et l'Union européenne. Parquet.
Les entreprises espagnoles impliquées dans la fraude sont principalement situées dans la province de Valence, où réside le noyau principal de l'organisation. Les personnes enquêtées auraient modifié la structure de l'entreprise au fil des années pour parvenir à un plus grand degré d'opacité des prétendues importations irrégulières.
Lors des saisies et perquisitions, un important volume de documentation, de nombreux appareils informatiques, un total de 1 950 000 euros en espèces, deux véhicules haut de gamme et trois œuvres d'art de grande valeur ont été saisis, dont le prix préliminaire estimé s'élèverait à environ 500 000 euros. .
En outre, un grand nombre de biens meubles et immeubles appartenant aux personnes physiques et morales faisant l'objet de l'enquête ont été bloqués. Les détenus ont été présentés aux procureurs européens délégués qui veillent au respect légal des droits antidumping, c'est-à-dire des tarifs qui protègent l'industrie de l'Union européenne contre les pratiques déloyales et abusives, applicables aux marchandises en provenance de pays tiers.
Le volume des importations concernées est si élevé que, par rapport à toutes les feuilles d'aluminium entrant dans l'Union européenne en provenance des Émirats arabes unis, elles représentent environ 84 % du total, selon une estimation des chercheurs.
Il a également été constaté que les entreprises de Dubaï, même si elles ne disposaient pas de réelles capacités de production, étaient même capables d'obtenir de la Chambre de commerce des Émirats les certifications et autorisations nécessaires pour simuler que l'origine de la marchandise était Dubaï, éliminant ainsi toute trace. qui indiquent son origine chinoise.
À certaines occasions, un autre maillon a été ajouté à la chaîne de transport, c'est pourquoi l'implication d'une entreprise portugaise a été détectée.
