BRUXELLES, le 7 déc. (EUROPA PRESS) –
L’Union européenne (UE) renforcera sa réglementation et élargira le champ d’application du cadre actuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec des cas tels que l’impossibilité de payer en espèces plus de 10 000 euros, bien que les États membres aient la possibilité d’imposer un plafond inférieur s’ils le souhaitent.
Le Conseil a arrêté ce mercredi sa position sur le règlement contre le blanchiment de capitaux (AML, pour son sigle en anglais) et une nouvelle directive (AMLD6), qui, avec la proposition de refonte du règlement sur les transferts de fonds, sur laquelle un accord a déjà été conclu avec le Parlement européen, ils formeront le nouveau code réglementaire de l’UE sur la lutte contre le blanchiment d’argent une fois adopté.
« Les terroristes et leurs financiers ne sont pas les bienvenus en Europe. Afin de blanchir de l’argent sale, les criminels et les organisations criminelles ont dû chercher des failles dans nos règles actuelles, qui sont déjà assez strictes mais notre intention est de les fermer et d’appliquer des règles encore plus strictes . dans tous les États membres », a déclaré le ministre des Finances de la République tchèque, qui assure la présidence tournante du Conseil, Zbynek Stanjura.
Comme l’a expliqué le ministre, la nouvelle réglementation rendra impossible les paiements en espèces importants de plus de 10 000 euros, rendra difficile le maintien de l’anonymat lors de l’achat ou de la vente d’actifs cryptographiques et empêchera de se cacher derrière plusieurs couches de propriété de l’entreprise. « Il sera même difficile de blanchir de l’argent noir par le biais de bijoutiers ou d’orfèvres », a ajouté Stanjura.
Les nouvelles règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) seront étendues à l’ensemble du secteur de la crypto-monnaie, obligeant tous les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques à appliquer une diligence raisonnable en temps opportun à leurs clients, ce qui signifie qu’ils devront vérifier les faits et des informations sur leurs utilisateurs.
Les tiers intermédiaires de financement, les personnes qui négocient des métaux précieux, des pierres précieuses et des biens culturels, seront également soumis aux obligations du règlement, de même que les bijoutiers et les orfèvres.
