MADRID, 10 juillet (EUROPA PRESS) –
L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’est associé à l’Association des registraires d’Espagne pour promouvoir la lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.
Avec l’accord signé, l’Association des registraires met les informations du registre des bénéficiaires effectifs (Retir) à la disposition de l’OLAF afin qu’il puisse y accéder dans le cadre de ses enquêtes officielles.
L’accord, signé par le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), Ville Itälä, et par la doyenne de l’Association des bureaux d’enregistrement d’Espagne, María Emilia Adán, souligne l’importance de ce registre en tant qu’outil qui a changé le moyen de lutter contre des phénomènes tels que le blanchiment d’argent et avec lequel l’obligation de déclarer, lors du dépôt des comptes, l’identité des véritables propriétaires des sociétés commerciales a été instaurée.
Comme ils l’ont expliqué dans un communiqué, le Retir est un registre géré par des registraires qui collecte des informations sur les propriétaires de sociétés commerciales.
Au moment où les administrateurs de la société déposent les comptes annuels de la société, ils déclarent des informations qui, après avoir été intégrées à la Retraite, sont filtrées, analysées et, le cas échéant, fournies aux administrations en charge de la lutte contre le blanchiment ou de la prévention des activités liées au financement du terrorisme.
Du Collège, ils ont influencé que l’accord suive la ligne de collaboration des greffiers avec les institutions et les autorités dans la défense de l’État de droit et la prévention des activités criminelles.
