Le Parquet européen découvre une fraude à la TVA de 25 millions lors de sa première opération avec des détenus en Espagne

L’opération se termine par l’arrestation de neuf personnes et la saisie de documents dans 20 propriétés différentes

MADRID, 22 février (EUROPA PRESS) –

La délégation du Parquet européen en Espagne a coordonné une opération de police entre plusieurs pays qui a abouti au démantèlement d’une organisation criminelle internationale accusée d’une prétendue fraude à la TVA de plus de 25 millions d’euros contre les intérêts financiers de l’Union européenne. Il s’agit de la première opération du ministère public européen avec des détenus en Espagne.

Comme l’a rapporté la police nationale, cette action conjointe entre la garde civile et l’administration fiscale et encadrée dans l’opération « Marengo-Rosso » a été menée simultanément en République tchèque, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Pologne, en Slovaquie et Espagne. Il s’agit, selon des sources judiciaires, de la première opération d’arrestations coordonnée par le bureau du ministère public européen en Espagne.

Le président du tribunal central d’instruction numéro 4, José Luis Calama, a agi en tant que juge de garantie qui, dans une décision rendue lundi à laquelle Europa Press a eu accès, a autorisé les entrées et les perquisitions au domicile des principaux accusés et des entreprises prétendument impliquées. .

Plus précisément, le magistrat du Tribunal national a donné le feu vert aux agents pour mener les enquêtes pertinentes et de manière coordonnée dans jusqu’à 20 propriétés différentes situées dans toute la géographie espagnole. Ces entrées ont entraîné l’arrestation de neuf personnes et l’enquête sur quatre autres.

À cette fin, les fonctionnaires de l’unité centrale opérationnelle de la garde civile et de l’unité centrale de la criminalité économique et fiscale de la police nationale ont été assistés par des membres de l’unité centrale de la cybercriminalité, des fonctionnaires de l’administration fiscale et d’EUROPOL.

EUROPOL lui-même a envoyé un bureau mobile et des moyens techniques en Espagne pour soutenir le travail informatique de dumping et de clonage des appareils saisis. Concrètement, les agents ont obtenu une abondante documentation ainsi qu’un grand nombre de dispositifs informatiques liés aux événements.

« IMPACT SUR LES INTÉRÊTS FINANCIERS » DE L’UE

Le magistrat a décrit les faits comme constituant vraisemblablement des délits d’organisation criminelle, contre le Trésor Public et de blanchiment d’argent. « Ce sont des crimes graves non seulement en raison de la peine à laquelle ils sont associés, mais aussi en raison de l’importance sociale qu’ils impliquent, ainsi qu’en raison du montant élevé de la fraude fiscale qui serait effectuée à titre indicatif, affectant les intérêts financiers de l’Union européenne. » prévient-il.

Cette fraude a été générée principalement, comme l’explique la Police nationale dans un communiqué, par l’achat et la vente d’appareils de téléphonie mobile et d’autres appareils électroniques tels que des disques durs, des airpods, des tablettes et des ordinateurs.

« Tout cela à grande échelle au sein d’une chaîne complexe d’entreprises fictives réparties sur une grande partie du territoire de l’Union européenne, qui ont utilisé de prétendues fausses factures pour éviter de payer la TVA et ont en même temps demandé aux autorités fiscales nationales de remboursements de la même taxe sans y avoir droit », détaillent-ils.

Ce système, poursuivent-ils, a généré d’énormes avantages pour l’organisation étudiée, auxquels il faut ajouter ceux obtenus à partir de la vente finale de ces appareils à des prix très compétitifs via des marchés en ligne dans plusieurs pays. Le cadre « a finalement été perfectionné grâce au blanchiment des bénéfices obtenus, réinvestis dans l’immobilier de grande valeur, principalement dans des pays comme le Portugal, l’Italie et la République tchèque ».

LA HIERARCHIE DE L’ORGANISATION

Le magistrat dresse dans sa voiture la supposée hiérarchie au sein de l’organisation criminelle d’après l’un des documents saisis. Ce gang serait « dirigé et mené » par deux des prévenus, tandis que « dans un second temps » seraient localisés deux autres personnes, responsables « des sociétés d’entrée de marchandises et des sociétés écrans ».

La troisième marche serait occupée par deux autres prévenus, des personnes « bien introduites dans le secteur qui géreraient en fait les sociétés de débouchés ou de distribution ». La quatrième étape, précise le juge Calama, serait liée aux « sociétés dites européennes », qui auraient la « double mission de fournir des marchandises aux marchands entrants et de recevoir les exportations des sortants ».

Au sein de la structure de l’organisation, le magistrat distingue également quatre groupes différents : la branche logistique, la branche Medina del Campo, la branche Valence/Barcelone et la branche Murcie/Alicante.