MADRID, 18 août (EUROPA PRESS) –
Le procureur général d’Ukraine a ouvert ce vendredi une enquête contre l’oligarque russe Mikhail Fridman, propriétaire de la banque Alfa et sanctionné à la fois par l’Union européenne et les États-Unis, pour un délit d’évasion fiscale.
« Selon l’enquête, l’oligarque russe, qui a la nationalité de la Fédération de Russie et d’Israël, contrôle un groupe financier et industriel international, qui dirige également des sociétés chypriotes et qui comprenait auparavant une banque privée ukrainienne », a-t-il déclaré dans un communiqué. Profil de télégramme.
Selon le ministère de l’Intérieur, l’oligarque russe a utilisé diverses tactiques pour échapper à l’impôt, telles que des transactions fictives via des entités offshore basées à Chypre, fraudant jusqu’à 700 millions de hryvnas (17,4 millions d’euros).
De même, les responsables des entités contrôlées par Fridman, qui se trouve actuellement hors d’Ukraine et qui possédait les supermarchés Dia via son véhicule d’investissement LetterOne, sont venus falsifier des documents et des contrats.
Les autorités ukrainiennes ont déjà saisi les comptes bancaires des cinq sociétés chypriotes impliquées dans l’affaire, tout en appliquant séparément des sanctions contre l’oligarque russe, selon le bureau du procureur du pays.
