MADRID, 14 novembre (EUROPA PRESS) –
L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi les lignes directrices qui, pour la première fois, établissent des normes communes dans l'Union européenne sur les mécanismes de gouvernance, les politiques, les procédures et les contrôles que les institutions financières doivent appliquer pour se conformer aux sanctions adoptées aux États-Unis. ou au niveau du syndicat.
Le premier ensemble de mesures s'adresse à toutes les entités incluses dans le champ de surveillance de l'ABE et comprend les dispositions nécessaires pour garantir que les systèmes de gouvernance et de gestion des risques des entreprises sont « robustes et suffisants » pour faire face au risque de non-conformité ou d'évasion. de sanctions.
Le deuxième ensemble est spécifique aux prestataires de services de paiement (PSP) et aux prestataires de services d’actifs cryptographiques (CASP) et stipule ce que les PSP et les CASP doivent faire pour se conformer aux restrictions lors du transfert de fonds ou d’actifs cryptographiques.
« Les faiblesses des politiques, procédures et contrôles internes exposent les institutions financières à des risques juridiques et de réputation, tout en compromettant l'efficacité des régimes de sanctions de l'UE, ce qui peut conduire à leur contournement et affecter la stabilité et l'intégrité du système financier européen », a expliqué l'ABE dans son communiqué. un communiqué de presse.
