BRUXELLES, le 19 avr. (PRESSE EUROPÉENNE) –
Le Parlement européen et les représentants des États membres de l’Union européenne entameront début mai des négociations sur la réforme des politiques communautaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui crée une nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux. avec des pouvoirs de surveillance et d’enquête pour faire appliquer les règles de manière cohérente et que l’Espagne souhaite avoir son siège à Madrid.
Bien que le processus n’ait pas encore été formellement ouvert, en l’absence de critères précis établis, la candidature de Madrid bénéficie déjà du soutien des institutions espagnoles, dont le ministère des Affaires économiques, tandis que des rondes de contacts ont déjà commencé pour la promotion de la capitale. comme siège social, poste auquel postulent également d’autres grandes villes européennes comme Francfort ou Vienne.
Ce paquet comprend également des règles plus strictes pour combler les lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions dans l’UE
La réforme prévoit également la création du « règlement unique » de l’UE, avec des dispositions sur l’exercice de la diligence raisonnable à l’égard des clients, la transparence des bénéficiaires effectifs et l’utilisation d’instruments anonymes, tels que les actifs cryptographiques, et de nouvelles entités telles que plateformes de financement participatif.
De cette manière, les nouvelles règles de l’UE contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme seront étendues à l’ensemble du secteur de la crypto-monnaie, obligeant tous les fournisseurs de services de crypto-actifs à appliquer une diligence raisonnable à leurs clients.
En outre, l’UE cherche à rendre plus difficile pour les criminels le blanchiment d’argent noir avec une limite maximale de paiements en espèces de 10 000 euros, bien que les États membres aient la possibilité d’imposer un seuil inférieur s’ils le souhaitent.
