ALMERIA, 28 juillet. (EUROPA PRESS) –
La Garde civile d’Almería a démantelé une organisation criminelle dédiée à la réalisation d’escroqueries technologiques utilisant la méthode du « smishing » et dans laquelle les auteurs, par tromperie, ont obtenu les codes d’accès aux services bancaires en ligne d’une banque bien connue pour vider les comptes de leurs victimes.
L’opération « Revomarca » a abouti à l’arrestation de quatre des membres du réseau à Madrid et du meneur à Barcelone, tandis qu’un sixième membre est arrêté à Burgos pour divers délits de fraude technologique et d’appartenance à une organisation criminelle.
De la même manière, la Garde civile d’Almería a entamé les démarches nécessaires pour procéder à la localisation et à l’arrestation d’autres membres de l’organisation basés en Hongrie, en Grèce, en Italie, en France, en Allemagne et en République tchèque, pour lesquels il est exclu qu’ils se produisent de nouvelles arrestations.
L’opération a commencé en octobre de l’année dernière 2021 à la suite de plusieurs plaintes déposées dans la province d’Almería dans lesquelles les victimes ont informé qu’elles avaient accédé à leur banque en ligne à partir d’un lien qu’elles croyaient être « légitime » de leur banque et que son » des comptes chèques vides » avaient par la suite été découverts.
Les auteurs, se faisant passer pour des employés d’une entité bancaire et par ruse, ont réussi à faire accéder les victimes à leur banque en ligne via un lien dans un message SMS et ont ainsi repris les mots de passe pour vider ultérieurement les comptes courants par le biais de multiples virements bancaires vers un troisième compte d’une banque dans un pays d’Europe de l’Est.
De la même manière, les membres de cette organisation envoient des messages massifs d’une banque bien connue aux victimes les informant que leurs comptes ont été bloqués pour des raisons de sécurité et, par le biais du lien, demandant de vérifier l’identité de l’utilisateur et de la banque informations d’identification, qui se sont retrouvées entre les mains de cyber-attaquants.
Les agents à la suite de cette enquête approfondie ont identifié cette organisation criminelle composée de 16 personnes qui opèrent à la fois depuis le territoire national et depuis d’autres pays de l’Union européenne.
Ils ont vérifié qu’il était divisé en plusieurs groupes chargés d’effectuer les virements bancaires des comptes des victimes vers d’autres ouverts dans une entité bancaire spécialisée dans la vente d’actifs cryptographiques d’un pays d’Europe de l’Est, de sorte qu’une autre partie de l’organisation investiraient l’argent volé sur leurs comptes dans des crypto-monnaies et rendraient ainsi difficile le contrôle du capital.
Les procédures menées avec les détenus ont été mises à la disposition du tribunal d’instruction 3 d’Almería.
