HUESCA, 24 décembre (EUROPA PRESS) –
La Garde Civile de Huesca, dans le cadre de l'Opération « MELETEC », a arrêté cinq personnes – trois hommes et deux femmes – comme auteurs présumés des délits d'appartenance à une organisation criminelle, d'escroquerie et de blanchiment d'argent, qui se consacrent à la fraude contre entités financières dans l'achat de véhicules moyen et haut de gamme, pour vente ultérieure dans les pays de l'Union européenne. Avec cette intervention, il a démantelé le groupe.
L'équipe Arroba de la Garde Civile de Huesca a ouvert l'enquête il y a un an, suite à plusieurs plaintes émanant de diverses entités financières, pour l'achat de huit voitures particulières chez différents concessionnaires en Espagne, qui ont été payées grâce à un financement, a rapporté la Benemérita.
Après avoir effectué le premier paiement de l'acompte, les détenus ont déplacé les véhicules dans différents pays de l'Union européenne pour les vendre à des tiers, sans parvenir à amortir les acomptes suivants, générant une perte d'environ 272 000 euros.
Au cours de l'enquête, les agents se sont rendu compte que les achats de voitures particulières étaient effectués dans différentes provinces et par différentes personnes.
Aux différents niveaux de l'organisation criminelle, un plan structuré a été défini dans lequel une partie de l'organisation effectuait le financement et la collecte des véhicules en différents points du territoire national, tandis qu'une autre partie de l'organisation préparait les contacts pour fournir un sortir vers les pays de l'Union européenne et ainsi pouvoir les revendre dans lesdits pays, les acheteurs finaux ignorant l'origine illicite, dans le but d'obtenir un profit illicite important.
Les enquêteurs, après avoir découvert le mode d'action de l'organisation criminelle et analysé sa structure de financement, ont pu préciser le nombre de membres liés aux événements, localisant huit véhicules dans différents pays et procédant à l'intervention et à l'immobilisation de ceux-ci. ceux.
Finalement, une opération a été établie menée par des agents de l'UOPJ du Commandement de la Garde Civile de Huesca, l'Unité Technique de la Police Judiciaire de la Garde Civile de Madrid, le Groupe Central d'Investigation du Groupe de Circulation (GCIAT) de la Garde Civile de Madrid et le Citoyen Composants de sécurité des commandements de la Garde civile de Madrid et de Navarre, pour effectuer diverses entrées et perquisitions aussi bien dans une concession que dans plusieurs domiciles situés dans la Communauté de Madrid et dans la Communauté Foral de Navarra, où ont été saisis les effets liés aux événements survenus, procédant à l'arrestation de cinq personnes, trois hommes et deux femmes âgés de 20 à 45 ans.
L'équipe Arroba de l'UOPJ du commandement de la Garde civile de Huesca a mené les procédures qui, avec les détenus, ont été transmises au tribunal d'instruction numéro 11 de Madrid, qui a prononcé la libération et les inculpe.
