Le détenu, avec plus de 60 dossiers dans l’UE pour trafic illégal de cocaïne, s’est fait passer pour un présumé
« entrepreneur hôtelier »
CADIX, 25 avr. (PRESSE EUROPÉENNE) –
La police nationale a arrêté un citoyen allemand de 31 ans comme auteur présumé d’un crime de blanchiment d’argent impliquant plus de 200 000 euros dans la ville de Cadix d’El Puerto de Santa María pour trafic de drogue qu’il avait l’intention de « placer » à Gibraltar. Le détenu, qui a plus de 60 dossiers dans l’UE pour trafic illégal de cocaïne, s’est fait passer pour un « hôtelier » et a allégué que l’argent était destiné à des « dépenses de vacances ».
Comme l’a rapporté le commissariat de police provincial dans un communiqué, les événements se sont produits en décembre dernier lors d’un contrôle de police effectué par le groupe d’intervention opérationnelle d’un véhicule de location immatriculé en Allemagne. Le véhicule, occupé par deux citoyens allemands, circulait en sens inverse d’une société connue pour ses liens avec la vente de stupéfiants.
Une première inspection du tourisme a permis de localiser plus de 200 000 euros en espèces cachés dans un sac à dos
distribué en trois emballages enveloppés d’un film transparent. Les agents ont vérifié que les suspects n’avaient pas le formulaire-modèle S-1 de communication à l’Agence fiscale sur les mouvements des médias.
paiement qu’ils sont tenus de présenter aux services douaniers lors de l’entrée sur le territoire national.
Cela a conduit à la saisie provisoire de l’argent qu’ils transportaient à l’exception d’un « montant minimum de
survie » qui lui a été restituée, et les autorités douanières ont été notifiées pour engager la procédure de sanction correspondante.
Les explications « vagues et contradictoires » des occupants du tourisme, la manière dont il a été transporté et le lieu où l’argent a été saisi, qui dépassait plus de 20 fois le maximum autorisé pour le passage des frontières, a conduit à la crise économique et fiscale. Unité criminelle du poste de police d’El Puerto de Santa María pour ouvrir une enquête afin de déterminer la responsabilité présumée d’un crime de blanchiment d’argent.
La collaboration d’Europol a permis de découvrir l’origine de ces fonds et de prouver que le principal « homme d’affaires hôtelier » recherché et présumé avait plus de 60 casiers judiciaires dans les pays de l’Union européenne pour trafic illégal de cocaïne, trafic illégal de cannabis, extorsion et corruption, entre autres crimes.
L’enquête a déterminé que les 200 000 euros saisis n’étaient pas destinés à de prétendues « dépenses de vacances », comme le prétendait le détenu, et ont permis la reconstitution du voyage effectué et d’autres voyages de la capitale allemande à Gibraltar, où ils auraient caché les fonds d’origine illicite. Les faits sont examinés par le tribunal d’instruction numéro 3 d’El Puerto de Santa María.
