BRUXELLES, le 17 mai. (PRESSE EUROPÉENNE) –
La Commission européenne a mis à jour ce mercredi la liste des juridictions de pays tiers à haut risque, dont elle a retiré le Maroc et le Cambodge et auxquelles elle a ajouté le Nigeria et l’Afrique du Sud pour avoir présenté des lacunes stratégiques dans leurs régimes anti-blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette liste tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière session plénière du GAFI en février 2023 dans la liste des juridictions sous surveillance renforcée, dite « liste grise ».
Compte tenu du niveau d’intégration des systèmes financiers, le marché unique serait exposé à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme si l’Union européenne n’envisageait pas d’ajouter des juridictions identifiées par le GAFI à la liste de l’UE.
En tant que membre fondateur du GAFI, la Commission européenne est étroitement impliquée dans le suivi des progrès réalisés par les juridictions répertoriées pour combler leurs lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et dans la mise en œuvre intégrale de leurs plans d’action respectifs convenus avec le GAFI.
Les institutions financières européennes et autres contrôleurs d’accès tels que les notaires, les avocats et les comptables, appelés « entités déclarées » dans la directive, sont tenus d’appliquer une surveillance renforcée aux transactions avec les juridictions de pays tiers à haut risque, ce que l’on appelle les « obligations de vigilance renforcées ». vis-à-vis du client ».
La mise à jour de la liste des juridictions de pays tiers à haut risque prend la forme juridique d’un règlement délégué qui entrera en vigueur après examen et non objection du Parlement européen et du Conseil pendant une période d’un mois, bien qu’elle puisse être prolongée d’ici un mois plus tard.
