Sur près de 2 000 dossiers ouverts, 47 se trouvent en Espagne, avec un impact estimé à 321,7 millions.
Le Parquet européen gère au total 1.927 enquêtes pour des allégations de fraude aux fonds communautaires dans toute l'Union européenne, des affaires dont l'impact est estimé à 19,2 milliards d'euros, selon son dernier rapport annuel, qui compte 47 dossiers ouverts en Espagne. un préjudice estimé aux caisses communautaires de 217,3 millions d'euros.
Le rapport inclut l'activité du nouveau parquet au cours de l'année 2023 et prévient que près de 1,8 milliard d'euros fraudés proviennent du financement anticrise prévu par l'Union européenne pour surmonter la crise résultant de la pandémie (NextGeneration EU).
D'une manière générale, la procureure générale, Laura Kösevi, a mis en garde dans un communiqué sur la façon dont le crime organisé finance les opérations de fraude à la TVA en utilisant des ressources provenant d'autres activités criminelles et a mis en garde contre la nécessité d'agir pour « paralyser » la capacité de financement de ces bandes.
Quoi qu'il en soit, le parquet indique que la majeure partie de l'argent fraudé en 2023 était liée à des délits graves et transfrontaliers avec la TVA (59%), ce qui a permis d'éviter jusqu'à 11,5 milliards d'euros. L'organisation souligne qu'il est « presque impossible » de détecter ce type de fraude dans une seule perspective nationale, car des organisations criminelles « sophistiquées » avec des succursales dans différents pays entrent en jeu.
Dans le cas de l'Espagne, le Parquet européen indique qu'il a un total de 47 enquêtes en cours, dont 29 ont été ouvertes tout au long de l'année 2023, et cela affecterait un total de 321 millions d'euros, dont 217,3 millions en ce qui concerne les affaires ouvertes les dernières année.
Parmi elles, 9 enquêtes en Espagne concernent la fraude à la TVA (avec un préjudice estimé à 176,1 millions d'euros) et 13 cas ont une dimension transfrontalière.
