Madrid 9 (Europa Press) –
Les gouvernements du Panama et de Gibraltar ont applaudi mercredi la décision du Parlement européen de les retirer de la liste des pays tiers de l'UE et des territoires à haut risque ayant des lacunes dans leur régime pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le ministre du Commerce, de la Justice et de l'industrie Gibraltareño, Nigel Feetham, a indiqué que cette décision « démontre le travail effectué » pour placer Gibraltar « à l'avant-garde de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».
« Cependant, notre travail ne s'arrête pas ici. Nous ne dormirons pas dans les lauriers. Nous continuerons de nous améliorer et de nous engager à maintenir les normes internationales les plus élevées et à travailler de manière constructive avec nos partenaires européens et internationaux », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par le gouvernement du Gibraltar.
Pour sa part, le ministère panaméen des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que la mesure a été exploitée après des « avancées techniques importantes » par le Panama – « rend justice à la réputation du pays et ouvre des portes à des investissements directs étrangers d'Europe ».
De la même manière, le président du Panama, José Raúl Mulino, a transféré ses remerciements à ceux qui ont travaillé pour sortir le pays d'Amérique centrale de la liste. « Maintenant, pour continuer à travailler pour le Panama et continuer à améliorer son bon nom dans le monde », a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.
L'inclusion dans la «liste noire» n'implique pas les sanctions contre les pays indiqués, bien qu'il oblige les banques européennes à renforcer les contrôles des opérations dans lesquels les clients ou les entités des pays inscripteurs participent.
Pour son élaboration, les informations fournies par le Financial Action Group contre le blanchiment d'argent (GAFI) sur les pays où appliquer une « surveillance renforcée », mais l'UE ajoute d'autres pays en fonction de ses propres critères.
