MADRID, le 8 mai. (EUROPA PRESSE) –
La Plateforme Denaria a exprimé dans un communiqué son soutien à la position du Parlement européen, qui s'engage à limiter les paiements en espèces dans l'Union européenne à 10 000 euros comme mesure de lutte contre le blanchiment d'argent.
Si cette limite était approuvée pour l'ensemble du bloc communautaire, elle serait 10 fois supérieure à la limite actuellement fixée en Espagne, qui est de 1 000 euros.
Denaria a rappelé qu'il y a deux ans, la Banque centrale européenne (BCE) avait émis de sa propre initiative un avis sur la réglementation espagnole relative aux mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale, dans laquelle elle qualifiait de « disproportionné » la réduction du plafond d'imposition à 1.000 euros. en argent physique pour les opérations dans lesquelles l'une des parties agit en qualité d'homme d'affaires ou de professionnel.
Les nouvelles réglementations, en attendant leur adoption formelle par le Conseil, rendront impossibles les paiements en espèces importants supérieurs à 10 000 euros, rendront difficile le maintien de l'anonymat lors de l'achat ou de la vente de crypto-actifs et empêcheront de se cacher derrière plusieurs niveaux de propriété de l'entreprise.
Il donnera également accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et donnera davantage de pouvoirs aux cellules de renseignement financier (CRF) pour analyser et détecter les cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ainsi que pour suspendre les transactions suspectes.
Denaria a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve reliant l'argent liquide à la fraude. Le président de la plateforme, Javier Rupérez, a souligné que la fraude fiscale ne réside pas dans l'utilisation de l'argent liquide et que relier l'utilisation de l'argent liquide à la fraude fiscale constitue un lien disproportionné, car aujourd'hui la technologie a donné naissance à la traçabilité des flux financiers illégaux. extrêmement compliqué, comme le montre le fait que l’Union européenne doit adopter des mesures spécifiques dans des domaines autres que la monnaie physique.
