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BRUXELLES, 22 novembre (EUROPA PRESS) –
La Commission européenne prendra « sérieusement » toute allégation de contournement des sanctions contre la Russie dans le cadre de l’enquête menée à Chypre à la suite d’accusations selon lesquelles plusieurs prestataires de services financiers chypriotes auraient aidé des oligarques russes à les contourner.
C’est ce qu’a annoncé mercredi la vice-présidente européenne chargée de la démocratie et de la démographie, Dubravka Suica, lors d’un débat au Parlement européen sur la publication « Cyprus Confidential » du Consortium international des journalistes d’investigation, qui accuse l’industrie financière de promouvoir le régime de le président russe Vladimir Poutine par des intermédiaires chypriotes.
« L’enquête « Cyprus Confidential » a révélé de très graves accusations de détournement de fonds et de blanchiment d’argent, ainsi que des indices d’évasion fiscale. »a souligné le commissaire.
Les autorités ont annoncé qu’elles enquêteraient sur ces accusations, pour lesquelles Bruxelles a offert toute sa disposition et sa collaboration afin d’éviter les nuls et de contribuer « sécurité juridique ».
Suica a également encouragé les États membres à « rester vigilant face à toute tentative de contournement du régime de sanctions » que l’UE a lancé après la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et qui compte déjà onze paquets et un autre en cours.
Le vice-président de la Commission a souligné que l’UE a établi des réglementations « extrêmement strict » contre le blanchiment d’argent et a exhorté les opérateurs et les États membres à « veiller à ce que cela soit correctement appliqué pour garantir l’efficacité des sanctions ».
Conscient de la nécessité d’appliquer les sanctions de manière « uniforme » sur tout le territoire communautaire, a souligné qu’un registre « adéquat et complet » est « essentiel ».
Depuis la définition des hypothèses et le niveau des sanctions « très différent d’un pays à l’autre »la Commission proposera des critères d’harmonisation des conditions, qui comprendront une liste détaillée des violations des sanctions et des mesures spécifiques telles que le gel des avoirs ou l’interdiction de voyager, entre autres.
Cependant, Suica a insisté sur la nécessité pour les États membres de rester « vigilant et alerte » car « Il y aura toujours des opérateurs peu scrupuleux qui voudront tirer profit de la violation des sanctions ».
