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MADRID, 9 octobre (EUROPA PRESS) –
Une opération menée par la Police nationale et l'Agence fiscale en coordination avec le Parquet européen a démantelé une organisation criminelle composée de plus de 100 personnes implantée dans différents pays de l'Union européenne comme l'Italie, Malte, le Portugal et l'Espagne, où 21 personnes ont été arrêtées et douze entrées et perquisitions ont été effectuées dans les provinces de Malaga et de Valence.
En Espagne, la « fraude carrousel » de délits contre le Trésor public, de falsification de documents et de blanchiment d'argent est estimée à 70 millions d'euros depuis 2018, comme l'ont détaillé la police nationale et l'administration fiscale dans un communiqué.
L'organisation criminelle a introduit des produits informatiques sur le territoire d'application de la TVA, déclenchant une chaîne de facturation dans laquelle étaient transférés des montants de TVA qui n'avaient pas été saisis mais déduits par d'autres entreprises participantes.
De même, les entreprises espagnoles impliquées dans la fraude fiscale ont réalisé des ventes intracommunautaires qui ont permis la fraude dans d'autres États membres.
L'organisation criminelle, qui s'appuyait également sur des prête-noms, disposait d'une structure commerciale composée, entre autres, de sociétés « front », « conduit », « truchas » et « brokers » qui réalisaient conjointement la fraude du Trésor public espagnol.
Lors de la procédure d'enregistrement en Espagne, 110 000 euros en espèces et pièces d'or d'une valeur provisoire estimée à plus de 300 000 euros ont été saisis, ainsi que divers bijoux et montres haut de gamme. De même, plus de sept millions d'euros de biens immobiliers, entre autres actifs, ont été bloqués.
Dans d'autres pays de l'Union européenne, l'action policière a abouti à plus de 300 perquisitions à domicile, ainsi qu'à plus de 40 arrestations dans des pays comme l'Italie ou le Portugal.
Des fonctionnaires de l'UDEF de la Police Nationale se sont rendus en Italie pour soutenir les enquêteurs italiens dans la pratique des entrées et des perquisitions qui y sont effectuées.
Comme l'a détaillé la Police Nationale, parmi les principaux accusés de l'enquête espagnole, a été identifiée une société valencienne cotée à la bourse alternative italienne, dont les associés majoritaires sont de cette nationalité.
