– Europa Press/Contact/Danylo Antoniuk
MADRID, 2 septembre (EUROPA PRESS) –
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué mercredi qu'il avait envoyé deux projets de loi au Parlement ukrainien pour renforcer la législation contre la fraude financière, conformément aux exigences de l'Union européenne dans ce domaine, après que la Verkhovna Rada a rejeté deux projets de loi sur les impôts liés au déblocage des fonds européens.
Comme indiqué, l'une des lois vise à renforcer la lutte contre les centres de service clients frauduleux et leur recrutement et à renforcer la protection des victimes de fraude aux paiements et aux comptes bancaires.
« La responsabilité des centres d'appels frauduleux doit être claire et stricte : non seulement pour ceux qui effectuent le travail de ces centres d'appels, mais aussi pour ceux qui les organisent, en profitent et en sont propriétaires », a-t-il prévenu.
Zelensky a souligné que le deuxième projet introduit « une responsabilité stricte pour l'organisation de stratagèmes frauduleux impliquant des instruments bancaires, y compris l'utilisation de ce que l'on appelle des mules monétaires ».
« Au niveau de la réglementation bancaire interne, des mesures appropriées doivent être prises et les algorithmes ajustés pour donner aux banques une plus grande capacité à protéger les droits et intérêts légitimes des individus et des entreprises, et pour empêcher que les comptes ne soient utilisés à des fins d'évasion fiscale ou de blanchiment des produits d'activités illégales », a-t-il ajouté.
Ces lois visent à mettre en œuvre des « dispositions » du droit de l'Union européenne, a indiqué le dirigeant ukrainien, ajoutant que ces mesures sont prévues dans les accords avec les partenaires européens. « Je demande aux députés d'examiner ces projets de loi sans délai », a-t-il déclaré.
