– Ricardo Rubio – Europa Press – Archives
MADRID, 17 avril (EUROPA PRESS) –
Deux personnes ont été arrêtées à Madrid à la demande du Parquet européen (EPPO) pour une fraude présumée de 3,3 millions d'euros liée aux fonds de l'Union européenne destinés à promouvoir l'emploi.
L'enquête, menée par le Parquet européen avec le soutien de la Garde civile de Salamanque, du Service des douanes de Zamora, Salamanque et Valladolid et de l'Agence nationale de l'administration fiscale, a porté sur un délit présumé de fraude aux subventions et de blanchiment d'argent, qui aurait duré 15 ans, comme l'a indiqué le Parquet européen dans un communiqué.
Dans ce contexte, le Parquet européen a indiqué que les enquêtes ont montré que « le suspect aurait créé un réseau d'entreprises pour détourner des fonds en émettant de fausses factures pour des opérations fictives, y compris une société prétendument dédiée à la promotion de la coopération transfrontalière dans plus de 100 sites au Portugal et en Espagne ».
De même, « le suspect aurait utilisé les comptes bancaires de plusieurs sociétés au Portugal, sous son contrôle, pour cacher les bénéfices d'une activité criminelle », a rapporté le Parquet européen.
Dans le cadre de cette opération, « des perquisitions ont été effectuées au domicile et dans les locaux d'entreprises liées aux suspects, tant dans les provinces de Zamora que de Salamanque », a expliqué le Parquet européen.
COMPTES INTERVENUS AVEC PLUS DE 550 000 EUROS ET 40 BIENS
En outre, plus d'une douzaine de comptes bancaires avec des dépôts d'une valeur supérieure à 550 000 euros ont été saisis, et des mesures de précaution ont été adoptées dans plus de 40 propriétés urbaines et rurales situées dans lesdites provinces.
L'une des personnes arrêtées ce mercredi est le président de trois associations à but non lucratif qui ont bénéficié de plus de 20 subventions du Fonds social européen et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) entre 2010 et 2025, qui auraient demandé la même aide pour trois associations destinées à promouvoir l'emploi et à favoriser l'installation de la population dans les provinces de Zamora et Salamanque.
« Cependant, l'enquête a révélé que, dans certains cas, les travailleurs de l'association embauchés avec des fonds européens étaient des proches du suspect, qui travaillaient en réalité pour lui, parfois pour promouvoir le vin produit par sa cave située dans la province de Zamora », a expliqué le Parquet européen.
De même, l'enquête a mis en évidence que les subventions auraient pu être obtenues avec le soutien du partenaire du suspect, qui exerce des fonctions publiques, et qui aurait utilisé sa position pour faciliter le prétendu stratagème frauduleux.
En outre, le communiqué indique que d'importantes sommes d'argent auraient été allouées à des investissements immobiliers et au démarrage de la cave du suspect dans une ville de la province de Zamora.
