Marbella (Málaga), 22 ans (Europa Press)
Les agents de la police nationale ont arrêté deux personnes à Marbella (Málaga) et inculpé d'un autre tiers, pour leur participation présumée aux crimes de frustration de l'exécution des peines, du crime de contrebande et de la falsification de la documentation commerciale. Les études auraient collaboré avec une entreprise sanctionnée internationale par l'Union européenne avec l'embargo de tous leurs actifs en Espagne pour leur relation avec l'invasion de l'Ukraine.
L'enquête a commencé en juin dernier lorsque les agents ont détecté que le désormais détenu avait créé en Espagne une entreprise juridique fictive, falsifiant des documents commerciaux et douanières, afin d'empêcher les marchandises d'être liées à un oligarque russe, sur lequel l'Union européenne a dicté en mars 2022 des sanctions des dirigeants de l'entreprise, pour ses relations avec l'invasion de l'Ukraine.
L'action policière a évité que, en ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers avec une valeur marchande élevée, les sanctions référées ont été échappées, soulignant la saisie des antiquités et des objets de collecte qui allaient être « distraits » dans un pays tiers, évitant ainsi son embargo et frustrant la volonté internationale de confiscation.
L'opération a été développée par des agents du poste de police de l'information générale, en coordination avec la brigade de l'information provinciale de Malaga et les brigades d'information locales de Marbella et Fuengirola. Tous dirigés par la Cour de l'instruction numéro cinq de Marbella.
Opération STAL
Selon la police nationale, cette opération marque une nouvelle avance dans la lutte contre l'élusion des sanctions internationales dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine. Le poste de police général de l'information a parmi ses fonctions la collecte, la réception, le traitement et le développement d'informations pertinentes pour la sécurité publique, cette recherche étant une étape importante dans ce contexte.
Dans les premières heures de mardi, les agents ont arrêté ces deux personnes et la pratique d'un registre à domicile dans une maison de luxe à Marbella, où des objets de montant économique élevé sont intervenus encore en attente de valeur.
Le matin du mercredi 19, les détenus ont été mis à la disposition du tribunal numéro 5 de Marbella, décréant son propriétaire, pour les deux détenus, l'interdiction de quitter le pays, la présentation périodique devant le tribunal, le blocage et la saisie de plusieurs comptes actuels et des prémisses commerciales, ainsi que la prohibition de la disposition de l'objet de logement de luxe.
